नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने लंदन में रह रहे भगोड़े डिफेंस डीलर संजय भंडारी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद और बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है।
यह सेकेंड सप्लीमेंट्री चार्जशीट धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की गई। अधिकारियों के मुताबिक, पीएमएलए के तहत वाड्रा का बयान इस साल जुलाई में रिकॉर्ड किया गया था।
इस सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर अदालत 6 दिसंबर को सुनवाई करेगी। इस मामले में रॉबर्ट वाड्रा को नौवां आरोपी बनाया गया है। अभी कोर्ट ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर संज्ञान नहीं लिया है।
फेडरल एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग एजेंसी ने रॉबर्ट वाड्रा के विदेशी वित्तीय लेनदेन और संजय भंडारी से जुड़ी प्रॉपर्टीज से कनेक्शन का आरोप लगाया है, जिस पर पहले से ही विदेश में बेनामी संपत्ति छिपाने के आरोप हैं।
संजय भंडारी 2016 में भारत छोड़कर भाग गया था। दिल्ली की एक कोर्ट ने तब से उसे भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कर दिया है।
ईडी की जांच 2016 में भंडारी पर की गई इनकम टैक्स रेड से शुरू हुई है, जिसमें कथित तौर पर वाड्रा और उनके साथियों के साथ उसके लिंक का इशारा करने वाले ईमेल और डॉक्यूमेंट्स मिले थे।
ईडी ने पहले भी भारत में कई प्रॉपर्टीज अटैच की हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे वाड्रा या उनसे जुड़ी संस्थाओं से जुड़ी हैं, और दावा किया है कि वे भंडारी के ऑफशोर डीलिंग्स से हुई क्राइम की कमाई हैं।
वहीं, इस बीच ईडी ने एक स्पेशल कोर्ट को बताया कि वाड्रा को गुरुग्राम में एक गलत जमीन डील से 58 करोड़ रुपए मिले। इसमें से 53 करोड़ रुपए स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी और 5 करोड़ रुपए ब्लू ब्रीज ट्रेडिंग के जरिए आए।
ईडी ने कहा कि इन पैसों का इस्तेमाल वाड्रा ने कथित तौर पर अचल प्रॉपर्टी खरीदने, इन्वेस्टमेंट करने, लोन देने और अपनी ग्रुप कंपनियों की देनदारियों को निपटाने के लिए किया।
अपनी जांच के हिस्से के तौर पर केंद्रीय एजेंसी ने 38.69 करोड़ रुपए की 43 अचल प्रॉपर्टी को प्रोविजनल तौर पर अटैच किया, जिन्हें क्राइम से सीधे तौर पर या उसके बराबर कीमत पर मिली प्रॉपर्टी के तौर पर पहचाना गया।
एजेंसी द्वारा लिस्ट की गई प्रॉपर्टी में राजस्थान के बीकानेर में जमीन, गुरुग्राम के गुड अर्थ सिटी सेंटर में यूनिट, मोहाली के बेस्टेक बिजनेस टावर में यूनिट और अहमदाबाद के जय अम्बे टाउनशिप में रेजिडेंशियल यूनिट शामिल हैं।
